中毅达：2021年第五次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市崇明区绿华镇绿港村1068号上海桃源水乡大酒店

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

　　3、 公司董事会秘书胡家胜出席会议；公司总经理解田、副总经理朱新刚、财务总监蔡文洁列席会议。

　　5、 议案名称：关于上海中毅达股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案

　　6、 议案名称：关于公司股票价格波动达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案

　　7、 议案名称：关于本次重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案

　　9、 议案名称：关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议》、《业绩承诺补偿协议》的议案

　　10、 议案名称：关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案

　　11、 议案名称：关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案

　　12、 议案名称：关于本次交易符合《重组管理办法》第十一条、第十三条、第四十三条规定的议案

　　15、 议案名称：关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案

　　17、 议案名称：关于《上海中毅达股份有限公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》的议案

　　19、 议案名称：关于同意收购人及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案

　　1、特别决议议案：1-20、23，上述议案均获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。

　　3、上述议案1-20涉及关联交易，关联股东信达证券-兴业银行-信达兴融4号集合资产管理计划（持有2.6亿股股份，持股比例24.27%）回避表决。

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。